KAP: FORMT [ ] FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1306646
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01908290D2152FE0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01908290D2382FE1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01908290D2522FE2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01908290D25D2FE3
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023
KARAR TARIHI 23.05.2024
GENEL KURUL TARIHI 26.06.2024
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.06.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE MELIKGAZI
ADRES KAYSERI OSB MAH. 9.CADDE NO:18 MELIKGAZI / KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - 2023 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2023 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - SIRKETIN 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - SIRKETIN ESAS SOZLESMESININ AMAC VE KONU BASLIKLI 3. MADDESINE EKTEKI TADIL TASARISI KAPSAMINDA EKLEMELER YAPILMASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
8 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULUNUN 2023 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDININ KARARA BAGLANMASI,
9 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ 1.200.000.000 TL``DEN 2.000.000.000 TL``YE CIKARILMASINA VE SURESININ 2024-2028 YILLARINI KAPSAMASINA ILISKIN OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE T.C. TICARET BAKANLIGININ IZINLERI UYARINCA EKTE YER ALAN TASLAGA GORE DEGISTIRILMESININ GENEL KURULU``NUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SIRKETIN YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, SECILEN UYELERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
11 - SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKININ TESPITI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2024 YILI BAGIMSIZ DENETIMLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
13 - 2023 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2024 YILINDA YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. VE 1.3.7. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2023 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARA ILISKIN SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
17 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 FORMT 2023 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULEN KONULAR VE ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDADIR;
- 2023 HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAAILYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR OY COKLUGU ILE COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
- 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR.
-SIRKET ESAS SOZLESMESININ AMAC VE KONU BASLIKLI 3.MADDESIN TADILI VE SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESINDEKI KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI MADDEIERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
-SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
- KARPAYI DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
-YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENMISTIR.
- 2024 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. SECILMISTIR.
-2023 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMIS VE 2024 BAGIS SINIRI BELIRLENMISTIR.
-2023 YILINDA YAPILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 04.07.2024
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN TCSIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR KAYSERI TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 04.07.2023 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
PAY SAHIPLERI VE KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.